quinta-feira, 18 de julho de 2013

Italiano chefiava esquema internacional de lavagem de dinheiro na Paraíba

PF desarticulou esquema e determinou o sequestro de R$ 10 milhões em bens móveis e imóveis

A Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã desta quinta-feira (18), mandados de busca e apreensão e sequestro de bens para desarticular esquema internacional de lavagem de dinheiro com ramificação na Paraíba. O crime era cometido por membro da máfia italiana com residência e empresa fixas no Estado. 

De acordo com o delegado de Repressão a Crimes Financeiros, Fabiano Emídio, o esquema é capitaneado por um cidadão italiano, que tem residência fixa na Paraíba e aqui constituiu empresa de fachada no ramo de mineração. Essa empresa simulava a venda de minérios para o exterior, sobretudo para uma empresa situada na Suíça. 

De acordo com informações obtidas em colaboração com a Interpol e com as investigações realizadas no inquérito policial, a empresa suíça é comandada também por italianos, que remeteram grandes quantias em dinheiro para o Brasil em decorrência da compra fictícia de minério.

“O dinheiro obtido com a suposta comercialização de minério era encaminhado da Suíça, no entanto, constatou-se que esse minério não era enviado para o exterior”, explicou o delegado Fabiano Emídio. “O objetivo da operação foi de desarticular financeiramente esse grupo, que se notabiliza como um tentáculo da máfia italiana na Paraíba”, continuou.

O dinheiro foi internalizado no Brasil através Paraíba, mediante de contratos de câmbio ideologicamente falsos. Em território nacional, o dinheiro foi investido em nome de laranjas em empreendimentos na Paraíba, no Mato Grosso do Sul, em Brasília e no Rio de Janeiro. Em todos esses locais, a Polícia Federal cumpre mandados expedidos pela Justiça Federal na Paraíba. Aproximadamente R$ 10.000.000,00 (R$ 10 milhões) devem ser sequestrados na data de hoje entre bens móveis e imóveis.


Da Redação com Assessoria
WSCOM Online

2 comentários:

  1. Aqui não é citada a cidade mas com certeza tem um desses bandidos aquí em picuí.porque a alguns anos um italiano que não faz nada a não ser gastar dinheiro e reformar prédios inclusive alguns nem foram comprados por ele e gastam verdadeiras fortunas mas não se sabe prá que! andando em uma camioneta importada me parece que é uma DODGE RAM, Gastando muito dinheiro e ninguem sabe prá que!

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  2. O que vc tem a ver com isso o dinheiro ne dele ele gasta porque tem vc deve ser um pobretao

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